ADVOKAAT MARIAN IVANOV · SOFIA ADVOKATUUR (SBA)

ZMiP-i kohased deklaratsioonid

Täitke isiklikult ainult nende deklaratsioonide andmed, mida advokaat on teie juhtumi jaoks küsinud. See vorm on isikusamasuse kontrollist eraldi; andmed on läbivaatamiseks ega ole allkirjastatud deklaratsioon.

Deklaratsioone täitva isiku andmed

Olen saanud advokaadilt kirjaliku kutse ZMiP-i kohaste deklaratsioonide täitmiseks.

Kuni advokaat pole ülesannet vastu võtnud, toimub kogu kirjavahetus üksnes kirjalikult koodiga kinnitatud e-posti aadressi kaudu, et tagada jälgitavus ja säilitada dokumentaalne jälg.

Kontaktmeiliaadress *

Kaitse automatiseeritud saatmise eest

Jätkamiseks läbige turvakontroll.

Cloudflare’i kontroll kuvatakse inglise keeles; ülejäänud vorm on eesti keeles.

Cloudflare Turnstile kaitseb automatiseeritud saatmise eest. Isikuandmete teave

Kood kinnitab juurdepääsu e-postile. See üksi ei tõenda isikusamasust. Dokumendid saab esitada pärast kinnitamist. Advokaadiga peetava edasise elektroonilise suhtluse turvalisuse tagamiseks kasutatakse kontrollitud suhtluskanalina üksnes märgitud ja kinnitatud e-posti aadressi.

Isikut tõendava dokumendi järgsed andmed

Eesnimi * Isanimi ja/või muud nimed Perekonnanimi *

Sünnikuupäev * Sünnikoht — linn ja riik * Kõik kodakondsused * Isikutunnuse liik * Isikutunnus * Alalise elukoha riik isikut tõendava dokumendi järgi * Alalise elukoha linn ja aadress isikut tõendava dokumendi järgi *

Kui dokument ei sisalda aadressi, märkige enda deklareeritud alaline aadress — linn ja täielik aadress.

Postiaadress — kui see on erinev Praeguse asukoha riik — vabatahtlik Praeguse asukoha linn — vabatahtlik Välismaalt teenuste kasutamise põhjus — kui see on asjakohaneNäiteks välismaal viibimine rahvusvahelise tagaotsimise, väljaandmise või Euroopa vahistamismääruse menetluse korral või muus asjakohases olukorras.

Isikut tõendav dokument * Väljaandja riik * Dokumendi number * Väljastamise kuupäev * Kehtiv kuni *

Millises rollis neid andmeid esitate? *

Deklaratsioonide andmed

ZMIP ja deklaratsioonid ei kohaldu kõigile advokaatide klientidele ühtemoodi. Selle jaotise täidavad advokaadi juhisel kliendid, kelle ülesanne kuulub Bulgaaria rahapesuvastaste meetmete seaduse (ZMIP) artikli 4 punkti 15 kohaldamisalasse — näiteks kinnisvara- või ettevõttetehingud, rahaliste vahendite, kontode või muu vara haldamine, teatavad juriidiliste isikute asutamise ja juhtimise toimingud või finantstehingud kliendi nimel või arvel. Pelgalt kriminaalasjas kaitse tellimine ei muuda kõiki deklaratsioone kohaldatavaks. Täidetakse ainult advokaadi osutatud asjakohased andmed.

Täidate deklaratsioonide andmed veebis. Täidetud, allkirjastamata PDF-id saadetakse kontrollimiseks ainult advokaadile. Pärast isikusamasuse kontrollimist ja advokaadi heakskiitu saadab ta teile eraldi deklaratsioonid allkirjastamiseks koos asjakohase lepinguga.

Andmeid kasutatakse isikusamasuse, esindusõiguse, tegelike kasusaajate, poliitiliste seoste ja raha päritolu kontrollimiseks, kui vastavad kontrollid on kohaldatavad Bulgaaria rahapesuvastaste meetmete seaduse (ZMIP) ja selle rakendusmääruse alusel. Arvesse võetakse Bulgaaria terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamise vastaste meetmete seadusest tulenevaid kohaldatavaid meetmeid ning Bulgaaria advokatuuriseadusest ja Bulgaaria advokaatide eetikakoodeksist tulenevaid kutsealaseid kohustusi. Selle vormi täitmisega esitatakse teave läbivaatamiseks, mitte allkirjastatud deklaratsioon.

Deklaratsioon riikliku taustaga isikute ja seotud isikute kohta

Avalike ametikohtade ja seotud isikute andmed puudutavad teid isiklikult. Ärge täitke deklaratsiooni teise füüsilise isiku eest.

Kelle kohta esitatakse avalike ametikohtade ja isiklike seoste andmed? *

Kõik selle jaotise vastused puudutavad valitud isikut. Kui vahetate isikut, kontrollige kõiki vastuseid uuesti; sisestatud andmed säilivad.

Kas valitud isik lõpetas sellise avaliku ameti pidamise viimase 12 kuu jooksul? * Kas valitud isik on seotud kellegagi, kes lõpetas sellise ameti pidamise viimase 12 kuu jooksul? * Lisateave — ametikoht, riik, asutus, ajavahemik ja/või seotud isik

Deklaratsioon rahaliste vahendite päritolu kohta

Kellele kuuluvad vahendid, mille kohta andmed esitatakse? *

Kõik selle jaotise vastused puudutavad valitud isikut. Kui vahetate isikut, kontrollige kõiki vastuseid uuesti; sisestatud andmed säilivad.

Rahaliste vahendite summa — kui see on määratud Valuuta — kui summa on märgitud Seos ülesande / maksega *

Asjakohased tõendidKuni 3 faili PDF-, JPG/JPEG-, PNG- või WebP-vormingus, igaüks kuni 2 MB.

Esitatud andmed ei ole allkirjastatud deklaratsioonid ning advokaat kontrollib neid iseseisvalt.

Valitud isiku andmed ei asenda vajalikke andmeid ega kontrolle teiste esindajate, tegelike kasusaajate või muude asjakohaste isikute kohta.

Isikuandmete teave

Cloudflare Turnstile töötleb tehnilisi signaale (IP-aadress, brauseri ja TLS-ühenduse andmed, kontrolli avalik võti ja saidi päritolu), et piirata automatiseeritud kuritarvitamist. Cloudflare on saidi kaitsmisel volitatud töötleja ning botituvastuse parandamisel eraldiseisev vastutav töötleja. Täidetud vormi andmeid ja manuseid Turnstile’ile ei edastata. Cloudflare Turnstile

Andmed ja failid saadetakse läbivaatamiseks ainult advokaadile. Kohaldatavad deklaratsioonid esitatakse allkirjastamiseks eraldi.

Faile hoitakse ajutiselt krüpteeritult piiratud juurdepääsuga privaatses hoidlas. Pärast advokaadi postkasti saatmise kinnitamist eemaldatakse need ajutisest kanalist; pooleli jäänud üleslaadimised kustutatakse automaatselt kolme tunni jooksul. Advokaadile saabunud kirjavahetust ja dokumente säilitatakse eraldi vastavalt eesmärgile ja kohaldatavatele kohustustele.

E-posti kood kontrollib juurdepääsu aadressile ega ole elektrooniline allkiri. Kui kohaldub Bulgaaria rahapesu tõkestamise seadus (ZMIP), säilitatakse asjakohaseid dokumente seaduses ettenähtud tähtaegadel; muude andmete säilitamise tähtaeg määratakse eesmärgi ja kohaldatavate kohustuste järgi. Saate oma kohaldatavaid õigusi kasutada advokaadi kontaktandmete kaudu. Täielikud tingimused on esitatud jaotises tingimused ja isikuandmete teave.

ZMiP-i kohased deklaratsioonid

Deklaratsioone täitva isiku andmed

Deklaratsioonide andmed

Ülevaatamine ja saatmine

Materjalide jõudmine advokaadile

Materjalid on edukalt saadetud.